Korkean profiilin Venäjältä rahanvarastamisen suunnitelmat paljastuvat

2024 Kirjoittaja: Seth Attwood | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-16 16:04

Vostochnyn kosmodromin rakentamisen yhteydessä tapahtunut miljardin dollarin kavallus, josta Vladimir Putin äsken närkästyneenä muistutti, voi toimia materiaalina julkisten varojen leikkaamissuunnitelmien kattavalle tutkimukselle. Samoja järjestelmiä on viime vuosina käytetty aktiivisesti muilla "vuosisadan rakennustyömailla". Mitkä ovat suosituimmat tavat varastaa valtion rahaa tällaisissa tapauksissa?

Lähimenneisyydessä kukoistaneet leikkausmahdollisuudet ovat nyt merkittävästi kaventuneet ja korruptiomekanismien tunnistaminen valtion sopimusten toimeenpanossa on tehostunut huomattavasti. Jotkut ikuiset tekniikat ovat kuitenkin ajankohtaisia tähän päivään asti - ja tästä on paljon esimerkkejä sekä tutkinta- että oikeuskäytännössä. Listataan ne.

Työkustannusten yliarviointi

Kyseessä on klassinen sahausmekanismi, jonka toteuttamiseksi korruptoituneella virkamiehellä on oltava joko”tasku”yrityksiä tai yhteyksiä yrittäjiin, jotka ovat valmiita asettamaan työstään tai palvelustaan vaaditun summan siihen sisältyvällä takapotkulla. Tämä on kuitenkin vain yleisin järjestelmä, jossa on käytännössä monia vivahteita ja porsaanreikiä.

Esimerkiksi Vostochnyn kosmodromin tapauksessa työn kustannusten yliarviointi suoritettiin kehittämällä yksittäisiä indeksejä arvioitujen rakennuskustannusten laskemiseksi uudelleen. Jo vuonna 2015 tilijaosto totesi, että näillä toimilla voitiin pyrkiä yliarvioimaan budjettimenoja ja saamaan kohtuuttomia voittoja, kun taas Vostochnyn yksittäisiä indeksejä ei määrätty säädöksillä eivätkä ne vastanneet maan johdon ohjeita. Yksittäisten indeksien käytön seurauksena kosmodromitilojen rakennuskustannukset nousivat lähes 13,2 miljardia ruplaa, jossa tilikamarin näki korruptiokomponentin.

Valtion ja kunnallisten sopimusten töiden kustannusten yliarviointiin liittyviä rikkomuksia on paljastunut viime vuosina paljon Krimillä, jossa Venäjään liittymisen jälkeen käynnistettiin shokkiinfrastruktuurin rakentaminen. Ensimmäiset rikosasiat aloitettiin jo vuonna 2015. Kuten Krimin syyttäjänviraston edustaja Dinara Kayumova kertoi viime vuoden lopulla, korruptiorikoksia tehdään pääosin rakennusalalla suunnitteluarvioiden laadinnan aikana: viranomaiset hyötyvät rakennusmateriaalien kustannusten ja työn määrän liioittamisesta. usein osana Krimin kehittämistä koskevan liittovaltion tavoiteohjelman täytäntöönpanoa. Krimin tasavallan korruption vastaisen komitean puheenjohtaja Aleksandr Akshatin totesi samalla, että kahdessa vuodessa 40 virkamiestä on irtisanottu korruption takia.

Korkein henkilö, joka oli mukana rikosasioissa, jotka liittyivät valtion sopimusten mukaisen työn yliarviointiin, oli liittovaltion rangaistuslaitoksen entinen johtaja Alexander Reimer. Häntä useiden alaistensa kanssa syytettiin 2,7 miljardin ruplan kavalluksesta nostamalla ostohintoja ostaessaan elektronisia rannekoruja pidätettyjen kansalaisten hallitsemiseksi. Kesäkuussa 2017 Moskovan Zamoskvoretsky-oikeus tuomitsi Reimerin kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen.

Huonolaatuisten tavaroiden ja palveluiden ostaminen

Tätä järjestelmää käytetään aktiivisesti valtion rakennussopimusten täytäntöönpanossa. Koska rakennustyömaalla toimitetaan monia materiaaleja ja komponentteja, on aina mahdollisuus säästää laadussa ja säästää eroa.

Yksi ikimuistoisimmista jaksoista tämän järjestelmän käyttämisessä on stadionien rakentaminen vuoden 2018 jalkapallon MM-kisoja varten Kaliningradissa ja Rostovissa Donissa. Erityisesti Kaliningradissa, kuten lainvalvontaviranomaiset ovat havainneet, Kaliningradin alueen pääomarakennusasiakkaan aluehallinnon ja OJSC "Globalelectroservice" välisen sopimuksen puitteissa ostettiin halpaa hiekkaa ja käytettiin maaperän vahvistamiseen. tuleva stadion, joka ei vastannut hankkeen vaatimuksia. Huonolaatuisen hiekan osto mahdollisti petoksen osanottajat varastamaan yli 750 miljoonaa ruplaa.

Samanlaista järjestelmää käytettiin Rostov-Arena-stadionin rakentamisen yhteydessä Donin vasemmalle rannalle. Pian jalkapalloloman päätyttyä syytetyt rikosasioissa § 4:n mukaisesti. Venäjän federaation rikoslain 159 ("petos erityisen suuressa mittakaavassa") tuli JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" -yrityksen perustajaksi ja pääjohtajaksi - yrityksen, joka suoritti teknisen valmistelun ja stadionin lähestymistapojen parantamisen. Tutkijoiden mukaan tässä prosessissa käytettiin valtion sopimuksessa määritellyn karkearakeisen hiekan sijasta hienoa luonnonhiekkaa, mikä säästi 223 miljoonaa ruplaa, vaikka koko summa maksettiin sopimuksen mukaan - 473,9 miljoonaa ruplaa. Virkamiehet, jotka ottivat hoitaakseen hiekan toimittamisen ja laskemisen - Rostovin alueen entinen rakennusministeri Nikolai Bezuglov ja Rostovoblstroyzakazchik-instituutin johtaja Sergei Mištšenko - osallistuivat myös rikosasioihin.

Tietenkin samanlaisia koneistoja käytettiin idän rakentamisen aikana. Tutkinnassa epäiltiin, että FSUE Dalspetsstroyn entinen johtaja Juri Khrizman osti sementtiä, putkia ja renkaita huomattavasti korkeammalla hinnalla poikansa ja ystävänsä yritysten kautta - varkauden mittakaava oli noin 1,8 miljardia ruplaa. Viime vuoden helmikuussa Khrizman todettiin syylliseksi yhteensä noin 5,3 miljardin ruplan kavalluksesta ja tuomittiin 12 vuodeksi vankeuteen.

Epäasianmukainen varojen käyttö

Tämä monitahoinen julkisten varojen leikkaaminen on ollut viime vuosina esillä useissa korkean profiilin korruption vastaisissa tapauksissa. Esimerkiksi Venäjän geoohjausjärjestelmän kehittämiseen tarkoitettujen rahavarkauksien yhteydessä GLONASS-tapauksen yhteydessä paljastettiin lukuisia tosiasioita niiden väärinkäytöstä - varat siirrettiin kuvitteellisille alihankkijoille ja katosivat. Lokakuussa tuomioistuin antoi tuomiot GLONASS-järjestelmän ohjauskeskuksen rakentamisen järjestäjille, jotka onnistuivat varastamaan 251 miljoonaa ruplaa (20 miljoonaa dollaria). Tutkimuksen mukaan työarvioita paisutettiin keinotekoisesti ja urakoitsijoiden ketjuihin otettiin välittäjiä, joiden kautta rahat nostettiin - seurauksena kohdetta ei saatu koskaan valmiiksi.

Toinen pahamaineinen korruption vastainen tapaus, joka liittyy varojen väärinkäyttöön, aloitettiin vuonna 2013 valtionyhtiössä "Resorts of the North Caucasus" tapahtuneista olennaisista rikkomuksista, joiden yhteisarvo oli yli 275 miljoonaa ruplaa. Henkilökohtaisesti oikeusjuttu yrityksen pääjohtajaa Akhmed Bilalovia vastaan aloitettiin Art. Venäjän federaation rikoslain 201 (vallan väärinkäyttö) yli 3 miljoonan ruplan laittomien maksujen yhteydessä ulkomaisille liikematkoille. Sama liikemies ja hänen veljensä Magomed Bilalov "erottivat itsensä" Gornaja Karuselin lomakeskuksen rakentamisen aikana valmistautuessaan 2014 Sotšin olympialaisiin. Veljesten hallitsema Krasnaya Polyana -yhtiö, joka oli tehnyt sopimuksen valtionyhtiön Olympstroyn kanssa, sai yli miljardi ruplaa Sberbankilta, minkä jälkeen nämä rahat sijoitettiin Bilalovien pankkiin, joka sitten hyvitti rakentamisen kaupallisilla koroilla..

Vostochnyn kosmodromin rakentamisen yhteydessä käytettiin myös näppärää suunnitelmaa varojen väärinkäyttöön. Vuonna 2016 Roskosmos nosti kanteen rakennusalan pääurakoitsijaa FSUE Dalspetsstroya vastaan, joka selvisi melko luovasti hänelle siirretystä 39,5 miljardin ruplan ennakkomaksusta. Tästä Roskosmosin vahvistamasta määrästä vain 6,1 miljardia ruplaa käytettiin aiottuun tarkoitukseen, ja loput rahat asetettiin Gazprombankin talletukseen. Jatkossa kävi ilmi, että urakoitsijan oli käyttöpääoman puutteen vuoksi otettava lainaa samasta pankista ja maksettava ne takaisin ennakkona saaduista rahoista.

Rahan nostaminen fly-by-night-yritysten kautta

Yksi suosituimmista budjettivarojen leikkaamisjärjestelmistä, joka ei vaadi erityisiä taitoja, on olemassa eri muunnelmissa.

Aiheen tutkija Dmitry Guk Venäjän tiedeakatemian valtio- ja oikeusinstituutista mainitsi ainakin kolme niistä yhdessä artikkelissaan. Ensimmäisessä tapauksessa organisaatiota, joka ei harjoita varsinaista kaupallista toimintaa, käytetään kuvitteellisena osallistujana valtion tai kunnan sopimuksen täytäntöönpanoa koskevaan tarjouskilpailuun virkamiehiin sidoksissa olevan yrityksen kaksoisyrityksenä, joka lopulta saa sopimuksen. Toinen vaihtoehto - kilpailun voittaa suoraan yksi päivä, jonka jälkeen sen tilille saadut budjettirahat lunastetaan ja katoavat tuntemattomaan suuntaan.

Esimerkkinä Dmitry Guk mainitsee seuraavan tarinan: vuosina 2003-2005 yhden puolustusministeriön tutkimuslaitoksen päälliköt varastivat yli 13 miljoonaa ruplaa tekemällä fiktiivisiä sopimuksia tutkimustyön suorittamisesta valekaupallisten yritysten kanssa., ja itse asiassa nämä tutkimukset suorittivat virka-aikoinaan instituutin tutkimushenkilöstö … Toinen vaihtoehto "fly-by-night" -käyttöön on maksaa takaiskuja heidän tileiltään korruptoituneille viranomaisille. Tässä tapauksessa tämä on yksi elementeistä toisen leikkausjärjestelmän puitteissa - suoritetun työn tai tarjottujen palvelujen kustannusten yliarviointi. Kohtuuttoman eron siirtää kilpailun voittanut yritys yhden päivän tilille ja siirtää sen sitten kiinnostuneelle toimihenkilölle käteisenä.

Vostochnyn kosmodromin ympärillä olevissa skandaaleissa yksipäiväisiä yrityksiä tai, kuten niitä myös veroviranomaiset kutsuvat, "koit" olivat tietysti läsnä.

Jo vuonna 2015 lainvalvontaviranomaiset vahvistivat, että Vostochnyn rakentamiseen liittyvien valtion sopimusten perusteella yksipäiväisten yritysten varojen kotiuttamisesta aiheutuneiden vahinkojen määräksi arvioitiin vähintään 400 miljoonaa ruplaa.

Venäjän keskuspankin johdon pyrkimykset likvidoida selvitysyhteisöalustoina toimineet pankit ovat viime vuosina johtaneet siihen, että mahdollisuudet käyttää fly-by-night -yrityksiä budjettivarojen varastamiseen ovat vähentyneet merkittävästi. Jos vielä vuonna 2009 lähes kaksi kolmasosaa rekisteröidyistä venäläisyrityksistä ei harjoittanut varsinaista toimintaa, niin viime vuodesta lähtien shell-yhtiöiden osuus liittovaltion verohallinnon mukaan putosi 7 prosenttiin kaikkien yritysten kokonaismäärästä. Pankkiasiakkaiden laittomien varojen nostojen määrä laski keskuspankin mukaan vuosina 2013-2018 20-kertaiseksi, ja kotiutuspalkkio hyppäsi aiemmasta 1-2 prosentista 11-12 prosenttiin.

Epätyypillinen "schematoosi"

Edellä luetellut budjettivarojen kavalluksen mekanismit ovat niin sanotusti rutiineja - yleisesti ottaen ne toistuvat sadoissa korruption vastaisissa tapauksissa. Mutta on myös epätyypillisiä järjestelmiä, jotka osoittavat, että lahjusten ottavien virkamiesten kekseliäisyydellä ei ole rajoja. Yksi tällainen esimerkki on Moskovan alueen entisen valtiovarainministerin Aleksei Kuznetsovin johtaman ryhmän järjestämä monivaiheinen petos.

Tutkimuksen mukaan vuosina 2005-2008 Kuznetsov ja hänen apulaisensa ostivat Moskovan alueen kunnilta velka-oikeudet Moskovan lähellä sijaitsevilta asunto- ja kunnallispalveluyrityksiltä, minkä jälkeen nämä oikeudet myytiin pankille, joka haki maksuja kunnille. Tämän seurauksena budjetista varastettiin noin 11 miljardia ruplaa, jotka siirrettiin ulkomaisille tileille. Lisäksi Kuznetsoville esitettiin kavallus 2 miljardin ruplan arvosta. Entinen virkamies suostui syytöksiin ja odottaa nyt oikeuden päätöstä.

Mari Elin tasavallan entinen päällikkö Leonid Markelov keksi myös hyvin monimutkaisen suunnitelman henkilökohtaiseen rikastumiseen budjetin kustannuksella. Muutama päivä eron jälkeen huhtikuussa 2017 häntä vastaan aloitetun rikosoikeudenkäynnin perusteena oli 235 miljoonan ruplan lahjuksen vastaanottaminen. Ja lahjuksen syynä oli Markelovin lobbaus suuren alueellisen siipikarjatilan eduista, jolle myönnettiin 5 miljardin ruplan budjettitukia investointilainojen korkojen maksamiseksi. Tämän ovelan huijauksen lisäksi Markelov jäi kiinni niin suositusta budjettirahojen kavalluksesta kuin kuvitteellisten työntekijöiden palkkaamisesta julkiseen palvelukseen - hänen henkilökohtaiset vartijansa saivat palkkaa Mari Elin budjetista johtajan sihteeristön asiantuntijoina. alueella.