Londongrad: Onko "venäläisten" omaisuuserien "puhdistus" alkanut?

2024 Kirjoittaja: Seth Attwood | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-16 16:04

Tällä kertaa ansa pamahti kiinni kokonaan

Uhkattiin lunastaa Venäjältä pakolaisten omaisuus. Ensisijaisesti heidän pankkitilinsä. Olen kirjoittanut monta kertaa, että tämä tapahtuma on yhtä väistämätön kuin talven tulo kesän jälkeen. Samaan aikaan vertasin jättiläistä brittiläistä offshorea Venäjän oligarkkien ja pienempien kleptomaanien hiirenloukkuun. Mutta "totuuden tunnin" alkaminen heille on kiihtynyt lännen ja Venäjän välisten suhteiden pahenemisen vuoksi viimeisen vuoden aikana. Tämän todistavat monet viimeisen kahden kuukauden tapahtumat.

Tammikuun lopusta lähtien jotkut brittipankit ovat alkaneet vaatia venäläisiltä liikemiehiltä yksityiskohtaista selvitystä ulkomailla olevista omaisuudestaan ja rahan alkuperästä. Venäläinen liikemies, Eurosetin perustaja Jevgeni Chichvarkin kirjoitti tästä Facebook-sivullaan. "Muutama päivä sitten tuli kirje arvostetulta ja erittäin suurelta brittipankiltamme, jossa oli seuraava sisältö: Hyvä herra Chichvarkin, Venäjä-vastaisten pakotteiden yhteydessä, vaivaudu ja selitä mistä sait rahasi, mitä omaisuutta sinulla on, mikä on omaisuutesi, miten sait nämä varat, kuinka paljon sijoituksia sinulla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja niin edelleen… Ymmärtääkseni pankin ohje on - jos jokin menee pieleen, sulje tilit."

Mr. Chichvarkin ilmoittaa edelleen itsevarmasti kirjeessään, että hän pystyy varmasti selvittämään rahojensa alkuperän. Naiivi Chichvarkin! Jo seitsemäntenä vuonna muuttonsa Londongradiin hän ei vieläkään ymmärtänyt, kuinka englantilainen hiirenloukku toimii. Muista, että Evgeny Chichvarkin lähti Venäjältä vuonna 2008 - pian sen jälkeen, kun tuli tietoon Eurosetin myynnistä venäläisen rahoittajan Alexander Mamutin hallitsemalle sijoitusyhtiölle ANN. Venäjällä Chichvarkin asetettiin etsintälistalle sieppauksesta ja kiristyksestä syytettynä, mutta myöhemmin häntä vastaan nostettu rikosjuttu hylättiin. Tarvittaessa brittiläinen Themis itse käynnistää rikosoikeudenkäynnin, joka hylättiin puolivälissä. Ja jos entisen venäläisen liikemiehen rahoja ei takavarikoida, se varmasti jäädyttää hänet.

Helmikuun alussa lähes kaikki Ison-Britannian pankit alkoivat tarkistaa venäläisten asiakkaidensa tulojen laillisuutta lähettämällä heille massakirjeitä. Pankkiirit pyytävät venäläisiä selittämään, mistä ja miten heidän varat on vastaanotettu, jotka ovat brittiläisten pankkien tileillä. Pankkilakimiehet ja asiakaspalveluosastojen työntekijät selittävät venäläisille: jos vahvoja todisteita tulojen saamisen laillisuudesta ei esitetä, tilit jäädytetään, eikä tämä vaadi edes tuomioistuimen päätöstä. Mutta tilinomistaja voi vain "purkaa" tilillä olevat varat ja yrittää nostaa ne Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tuomioistuimen päätöksellä.

Tietenkään tapaukset, joissa venäläisten ulkomaisissa pankeissa olevat varat jäädytetään ja jopa takavarikoidaan, eivät ole niin harvinaisia. Mutta toistaiseksi tämä on tapahtunut vasta tuomion antamisen jälkeen. Yksi tällainen tapaus on Australiassa viime vuonna yhdeksän irkutskilaisen venäläisen varojen takavarikointi paikallisessa pankissa (Gold Coastin kaupungissa Australian Queenslandin osavaltiossa). Pankkiasiantuntijan mukaan he olivat mukana rahanpesuprosessissa. Ensimmäiset tilit avattiin vuonna 2010. Venäjän kansalaisten tilien saldo kasvoi yllättäen kahdeksan ulkomaisen yrityksen kansainvälisten siirtojen ansiosta Hongkongin ja Manner-Kiinan pankkitileiltä. Joulukuuhun 2013 mennessä venäläiset olivat avanneet 24 tiliä, joilla oli yhteensä noin 30 miljoonaa dollaria. Tutkinta ja oikeudenkäynnit kestivät useita kuukausia. Brittipankit voivat nyt luopua tällaisista oikeudellisista muodollisuuksista.

Joidenkin Londongradin pankkien tilinhaltijoiden tilannetta pahentaa se, että rahojen alkuperän laillisuus ei ole nyt tarkistettavana, vaan myös tilinhaltijan yhteys kyseisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin. Venäjän federaatio, jotka joutuivat lännen mustalle listalle taloudellisten pakotteiden vuoksi. Tarvittaessa mikä tahansa yhteys voidaan todistaa, vaikka tilinomistaja vannoo olevansa ideologinen taistelija "Putinin hallintoa" vastaan.

Viime kuussa ilmoitettiin ensimmäinen viesti tietystä tapauksesta, jossa länsimainen pankki takavarikoi varoja venäläiseltä yrittäjältä. Öljyyrittäjä sai pankista pyynnön, jossa vaadittiin toimittamaan asiakirjat rahojen laillisesta alkuperästä ja englanniksi. Yrittäjä toimitti veroilmoitukset, todistukset ja joukon muita asiakirjoja, jotka vahvistivat varojen vastaanottamisen laillisuuden ja verojen maksamisen. Asiakirjojen kääntäminen ja muut yleiskulut ovat maksaneet yrittäjälle melkoisen pennin. Tarina kesti pitkään, he vaativat venäläisiltä yhä enemmän tietoa, mukaan lukien henkilötiedot kouluiästä.

Yhtäkkiä pankin asianajajat esittivät version, jonka mukaan asiakirjojen sinetit saattoivat olla väärennettyjä. He löysivät jonkinlaisen toissijaisen asiakirjan, jossa oli todella väärennetty sinetti ja jonka yrittäjä väitti toimittaman. Tämä oli syy julistaa kaikki muut asiakirjat pätemättömiksi. Yrittäjän väitteet, joiden mukaan hänen ei ollut järkevää väärentää toissijaista paperia, eivät vaikuttaneet mitenkään. Kaikki ymmärsivät erittäin hyvin, että tämä oli puhdasta provokaatiota. Provokaatio, jonka pohjalta pankki kirjasi yrittäjän tililtä 5 miljoonaa dollaria valtion hyväksi ja omaksi eduksi ilman tuomioistuimen päätöstä. Tämän vuoden helmikuun 10. päivänä päivätty tieto sisältää joko "rahasiirtolaisillemme" epämiellyttävän johtopäätöksen tai neuvon: "Lakimiesten mukaan tuomioistuin olisi myös pankin puolella, joten sitä ei kannattanut edes kuluttaa. rahaa oikeudenkäyntiin." …

Britannian tiedotusvälineet ja ministeriöt lisäävät entisestään intohimoja Lontoossa sijaitsevaan venäläiseen pääomaan. Joten 11. maaliskuuta Britannian ulkoministeri Philip Hammond ilmoitti mahdollisuudesta julkaista "mielenkiintoisia tietoja" Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähimmän piirin omaisuudesta Britannian alueella lisätäkseen Moskovaan kohdistuvaa painetta. Ulkoministeriön päällikkö totesi, että Britannian viranomaiset pitävät tällaista askelta yhtenä mahdollisista tavoista painostaa Venäjää strategisen viestinnän kautta.

"Kun sanomme, mitä lisätoimia voimme tehdä lisätäksemme Venäjään kohdistuvaa painetta, palaamme aika ajoin strategiseen viestintään: kuinka voimme kääntyä venäläisten puoleen ja niiden puoleen, joiden mielipide siitä, mitä tapahtuu (Ukrainassa - V. K.) yrittää vaikuttaa Venäjään "- selitti Britannian ulkoministeriön johtaja. Jos käännetään ilmaus "strateginen viestintä" ymmärrettävälle kielelle, tämä on virallisen Lontoon vaikutus venäläistä alkuperää olevaan offshore-aristokratiaan käyttämällä "Londongrad"-nimisessä offshoressa sijaitsevan omaisuuden takavarikointiuhat. Vaikutus tähtää strategisten tavoitteiden saavuttamiseen nykyisessä kylmässä sodassa Moskovan kanssa.

Deutsche Bankin Lontoon sivukonttori julkaisi Hammondin ilmoituspäivänä raportin venäläisten investointien laajuudesta Britanniaan. Divisioonan asiantuntijat tekivät selvityksen Ison-Britannian ja Venäjän maksutasetilastoista. He tulivat siihen tulokseen, että kymmeniä miljardeja dollareita "harmaata" pääomaa Venäjältä on virtannut Lontooseen viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Yksi raportin tekijöistä, Oliver Harvey, sanoi:”Vuodesta 2006 lähtien lähes 133 miljardia dollaria on siirretty Britanniaan. Vuodesta 2010 lähtien sisäänvirtaus on ollut noin puolitoista miljardia dollaria kuukaudessa. Merkittävä osa näistä varoista päätyi kiinteistömarkkinoille." "Harmaan" rahan virta Venäjältä Foggy Albionin saarille lisääntyi varsinkin sen jälkeen, kun Sveitsissä vuonna 2010 aloitettiin pankkisalaisuuden likvidointiprosessi. Sveitsi on lakannut olemasta venäläisten kleptomaanien pankki-offshore, sen tilalle tuli Iso-Britannia.

Venäjän federaation virallisista tilastoista voidaan päätellä, että valtaosa pääomasta Venäjältä Isoon-Britanniaan kanavoidaan "varjokanavien" kautta (taulukko 1). Rosstatin mukaan vuoden 2013 alussa venäläisten investointien määrä Isoon-Britanniaan oli vain 9,1 miljardia dollaria, mikä oli noin 5 % kaikesta ulkomaille kertyneestä venäläisestä omaisuudesta. Nämä luvut eivät "voita" lainkaan brittiläisten asiantuntijoiden ja Deutsche Bankin asiantuntijoiden arvioita. Tab. 1. Investoinnit Venäjältä ulkomaille investointien vastaanottajamaiden mukaan vuonna 2013.

Tosin kuva muuttuu merkittävästi, jos Isoon-Britanniaan suuntautuvia pääomavirtoja arvioitaessa otamme huomioon Britannian lisäksi myös Brittiläiset Neitsytsaaret (BVI). Nämä saaret ovat maailmantalouden suurimmat offshore-alueet, jotka ovat Lontoon rahoitus- ja pankkiviranomaisten melko tiukan valvonnan alaisia. Yhdistyneen kuningaskunnan ja BVO:n osuus venäläisistä sijoituksista oli yhteensä lähes 70 miljardia dollaria. Tai lähes 2/5 kaikesta venäläistä alkuperää olevasta ulkomaisesta omaisuudesta. Huomaa, että Rosstatin viimeisimmät saatavilla olevat tiedot antavat kuvan kertyneistä ulkomaisista sijoituksista 1.1.2013. Ja saman vuoden keväällä tapahtui erittäin vakava "ajo" offshoreille, ja Brittiläiset Neitsytsaaret saivat eniten.

BVI:n asiakkaista ja tileistä tapahtui voimakkaita tietovuotoja, eikä silloisen operaation todellisia asiakkaita ja järjestäjiä "selvitetty" loppuun asti (Katso: Valentin Katasonov. Offshore-yritysten pogromi tai Operaatio Offshore -vuotoja // FSK, 04.16.2013) … Olipa se mikä tahansa, mutta asiantuntijoiden mukaan BVO:n "puhdistus" johti siihen, että erittäin suuri venäläistä alkuperää oleva pääoma joutui muuttamaan Londongradiin. Ja nyt alkaa uusi sarja Venäjän omaisuuden "puhdistusta". Mutta näyttää siltä, että tällä kertaa ansa pamahti kiinni kokonaan. Näyttää siltä, että juuri tästä tilanteesta Vladimir Putin varoitti venäläisiä liikemiehiä, oligarkkeja ja virkamiehiä sanoessaan, että "teitä kidutetaan juoksemaan ja nielemään pölyä". Joku kuunteli näitä varoituksia, kun taas toiset uskoivat edelleen itsepäisesti länsimaisen "oikeudenmukaisuuden" riippumattomuuteen, ja nyt he saattavat joutua murtuneeseen aallonpohjaan.

Valentin Katasonov