Financial Intelligence on arvioinut Venäjän harmaan talouden määräksi 20 biljoonaa ₽ biljoonaa

2024 Kirjoittaja: Seth Attwood | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-16 16:04

Venäjän harmaan talouden määrä ylitti viime vuonna 20 biljoonaa ruplaa. ja oli noin 20 % maan bruttokansantuotteesta, ilmenee RBC:n tarkastamasta Rosfinmonitoringin alustavasta arviosta.

Harmaan talouden volyymi Venäjällä on laskussa: vuonna 2018 se on noin 20 % maan bruttokansantuotteesta verrattuna 28 %:iin vuosina 2015-2016, käy ilmi Rosfinmonitoringin (financial intelligence) vuosittaisesta arvioinnista, jonka osasto lähettää sisäasiainministeriö.

Arvio on esitetty Rosfinmonitoringin asiakirjaluonnoksessa, jossa analysoidaan, miten Venäjä noudattaa FATF:n (kansainvälinen ryhmä rahanpesun torjuntaan tähtäävien taloudellisten toimenpiteiden kehittämistyöryhmä) suosituksia, ja RBC:llä on projekti. Sen aitouden vahvisti Rosfinmonitoringin lähde.

• Vuonna 2016 harmaan talouden osuus BKT:sta oli 28,3 % eli 24,3 biljoonaa ruplaa.
• Vuonna 2017 varjotalouden volyymi väheni Rosfinmonitoringin mukaan lähes 8 pistettä, 20,5 prosenttiin BKT:sta (18,9 biljoonaa ruplaa).
• Alustavien arvioiden mukaan vuonna 2018 varjotalouden osuus bruttokansantuotteesta oli noin 20 %.

20 biljoonaa - paljon tai vähän

Venäjän varjotalous on Rosfinmonitoringin mukaan yli 20 biljoonaa ruplaa. Tämä on enemmän kuin koko liittovaltion budjetin menot vuodelle 2019 (18 biljoonaa ruplaa), kolme kertaa enemmän kuin Gazpromin vuositulot (6,5 biljoonaa ruplaa vuonna 2017), yli kolmannes venäläisten kaikista rahatuloista vuonna 2018 (57), 5 biljoonaa ruplaa).

Ehkä vuonna 2017 tapahtunut varjotalouden jyrkkä lasku ei liity pelkästään piilotetun ja laittoman toiminnan todelliseen vähenemiseen, vaan myös Rosfinmonitoring-metodologian muutokseen (jotakin osa varjotaloudesta on lakannut olemasta sellaisena). Samalla Rosfinmonitoring itse toteaa, että viime vuosina ulkomailta nostettujen epäilyttävien varojen määrä on "vähentynyt huomattavasti", ja myös varjorahoitusvirtojen tulo ulkomailta on "vähentynyt merkittävästi".

Mitä Rosfinmonitoring ottaa huomioon

Asiakirja ei sisällä arviointimenetelmiä. Mutta Rosfinmonitoring sisältää muun muassa varjotalouden:

• harmaa tuonti (tavaroiden tuonti, joissa tuontitullit ovat alhaisemmat virheellisen ilmoituksen vuoksi),
• vero- ja tullimaksutulojen salaaminen,
• harmaan palkkojen maksaminen.

Lisäksi Rosfinmonitoring toteaa, että laittomat taloudelliset toimijat käyttävät aktiivisesti fiktiivistä ulkomaista taloudellista toimintaa rikollisen hyödyn siirtämiseen ulkomaille. "Varoja nostetaan ulkomailta monimutkaisten organisoitujen järjestelmien mukaisesti käyttämällä rahoitusvirtojen kerrostamiseen ja siirtoon useita eri pankeissa avattuja" yksipäiväisten "yritysten tilejä. Siirrot ulkomaille tehdään pääasiassa ulkomaankauppatapahtumien varjolla tavaroiden luovuttamiseksi tai arvopapereiden ostoksi ja myyntiin, erikoispalvelu kirjoittaa. RBC lähetti virallisen pyynnön Rosfinmonitoringille.

Mikä on varjotalous (sekä tarkkailematon / piilotalous / epävirallinen talous)

Harmatalouden käsite sekoitetaan toisinaan ei-havainnoitavan talouden käsitteeseen. Jälkimmäinen on leveämpi; HSE International Institute for Statistical Educationin johtajan Aleksey Ponomarenko mukaan se sisältää:

• piilotalous (verotukselta ja hallinnollisilta menettelyiltä piilossa oleva laillinen tuotanto, esimerkiksi työntekijöiden epävirallinen käyttö talon rakentamisessa);
• rikollinen tuotanto (esimerkiksi huumeet, laiton asekauppa, prostituutio);
• epävirallinen tuotanto (esim. "autotallitalous", markkinoilla kasvatettujen vihannesten myynti ilman toiminnan rekisteröintiä);
• tuotantoa omaan kulutukseen.

Rosfinmonitoring ottaa todennäköisimmin huomioon ensimmäisen ja toisen komponentin, mutta epävirallinen tuotanto ei - näitä ovat esimerkiksi "autotalli" -tuotanto, käteismaksut myyjien ja ostajien välillä, sanoi kauppakorkeakoulun professori Simon Kordonsky. Jos tähän lisätään epävirallinen talous, se lisää Rosfinmonitoringin mukaan vähintään 10 % BKT:sta varjotaloutta, arvioi Kordonsky.

”Voimme arvioida, kuinka monta ihmistä lähtee valtiosta tavalla tai toisella niillä aloilla, joita valtio pitää harmaan taloudena. Kokoaikatyössä tämä on noin 20 miljoonaa työikäistä kansalaista, ja osa-aikatyössä sitä on mahdotonta laskea. Meidän näkökulmastamme noin 10 miljoonaa työkykyistä kansalaisempaa voi olla tällaisissa fakultatiivisissa varjosuhteissa”, RBC Kordonsky sanoi.

Pääasiallinen varjotalouden laajuutta Venäjällä määräävä tekijä on korruptio sekä liiallinen valtion sääntely ja korkeat verot, joista yritykset pyrkivät "menemään varjoon" ja maksamaan palkkoja kirjekuorissa, sanoo tutkimusjohtaja Yuliy Nisnevich. HSE:n korruptiontorjuntapolitiikan laboratorio.

Rosstatin ja IMF:n arvion mukaan

Rosfinmonitoring lainaa myös Rosstatin tietoja varjotaloudesta: Rosstatin mukaan vuonna 2017 harmaan talouden koko oli noin 16 %. Rosfinmonitoring huomauttaa, että Rosstat käyttää harmaan talouden osuuden laskemiseen yleensä arviota lain sallimasta piilo- ja epävirallisesta taloudellisesta toiminnasta saaduista tuloista. Eli Rosstat ottaa huomioon kaiken (piilotalouden, epävirallisen talouden), paitsi laittoman liiketoiminnan.

IMF julkaisi tammikuussa 2018 maiden välisen tutkimuksen, jossa se arvioi harmaan talouden volyymia eri maissa vuosina 1991–2015. Samaan aikaan IMF ei myöskään sisällyttänyt arviossaan laitonta tai rikollista toimintaa. Venäjän harmaan talouden taso osoittautui huomattavasti virallisia arvioita korkeammaksi - 33,7 % BKT:stä vuonna 2015 - ja yli 158 maan keskiarvon (27,8 %). Kehittyneissä maissa indikaattori osoittautui olevan 10 prosentin sisällä BKT:sta (Kanadassa - 9,4%, Saksassa - 7,8%, Japanissa - 8,2%, Yhdysvalloissa - 7%). Samaan aikaan Venäjän indikaattori osoittautui vertailukelpoiseksi Venezuelan (33,6 %), Pakistanin (31,6 %) ja Egyptin (33,3 %) kanssa.

Rosstatin syyskuun 2018 lopun arvion mukaan Venäjän taloudessa työskenteli epävirallisesti 14,9 miljoonaa ihmistä (20,4 % työllisten kokonaismäärästä). Ja niin sanottu piilopalkka (palkat kirjekuorissa ja epävirallisella sektorilla) oli 11,8 % BKT:sta vuonna 2017 (noin 10,9 biljoonaa ruplaa).

Tarkastus kymmenen vuoden välein

Rosfinmonitoring viimeistelee parhaillaan FATF-arvioinnin neljännen kierroksen valmisteluja. Järjestön asiantuntijat arvioivat maan teknistä FATF:n suositusten noudattamista sekä valtion työn tehokkuutta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa. Kansainväliset asiantuntijat arvioivat arvioinnin tulosten perusteella, missä määrin Venäjä on saavuttanut FATF:n tavoitteet. Edellisen vuonna 2008 tehdyn arvioinnin tulosten perusteella FATF:n asiantuntijat havaitsivat joukon puutteita (mukaan lukien tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen riittämätön avoimuus), jotka johtivat Venäjän säännölliseen seurantaan.

Paragon Advice Groupin yhteistyökumppani Alexander Zakharov uskoo, että muodollisten arvioiden näkökulmasta Venäjä saa lähes erinomaisen arvion. "Geopoliittinen tilanne ja tapaukset, joissa Venäjä on osallisena, voivat kuitenkin vaikuttaa kokonaisarvioon", hän sanoo ja mainitsee esimerkin "Russian Laundromatista" (Moldovia ja Latviaa käsittävä hämäräpesuoperaatio), peilikaupat. Deutsche Bankin Venäjän sivukonttorin rahanpesu tanskalaisen Danske Bankin kautta.

Tekijät: Maxim Solopov, Julia Starostina, Ivan Tkachev