Turvapäällikkö kertoi, kuinka FSB ja keskuspankki lunastivat biljoonia

2024 Kirjoittaja: Seth Attwood | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-16 16:04

Kuka auttaa budjetin kavaltajia ja rikollisia rakenteita pesemään rahaa kotimaassa ja ulkomailla? Vastauksen tähän kysymykseen antoi PASMI:lle entinen KGB:n upseeri, sisäministeriön erityisen "pankkiryhmän" operatiivisen työn johtaja. Tämä rakenne luotiin presidentin puolesta poistamaan laittomat rahanluottomarkkinat, joiden kautta kulkee biljoonaa ruplaa.

Mutta heti kun työntekijät lähestyivät "mustien" rahoittajien pidätyksiä, he itse joutuivat vankilaan. Tietoja TFR:n päällikön Aleksanteri Bastrykinin, FSB:n kenraalin Ivan Tkachevin ja Yaponchikin salaperäisen suojelijan - Jevgeni Dvoskinin - roolista tässä tapauksessa eksklusiivisessa haastattelussa "silovikin sotien" suoran osallistujan kanssa.

Dmitri Tseljakov- Neuvostoliiton KGB:n työntekijä, joka takasi maan korkeimpien virkamiesten henkilökohtaisen turvallisuuden, sisäministeriön upseeri, joka seisoi laittoman pankkitoiminnan vastaisen taistelun alkulähteillä, päätti uransa lainvalvontaviranomaisena telkien takana. Vuonna 2010 hänet tuomittiin kiristyksestä 1,5 miljoonaa euroa kaksi pankkiiria - Herman Gorbuntsov ja Petra Chuvilina … Lisäksi heti sen jälkeen Gorbuntsovia vastaan aloitettiin rikosasia väärennetyillä pankkiseteleillä tehdystä petoksesta, ja nyt tutkitaan rahoittajan ja miljardööri everstin välistä yhteyttä. Dmitri Zakharchenko … Chuvilin sai neljä vuotta vankeutta vuonna 2016 huijauksesta 5 miljoonalla dollarilla pankkisektorilla. Mutta Tseljakov itse on varma: hänen eliminoitumisensa todelliset syyt liittyvät korkea-arvoisiin turvallisuusviranomaisiin, jotka peittävät laittomat käteismarkkinat ja käyttivät Gorbuntsovia ja Chuvilinia suojana.

Mutta tämä artikkeli ei käsittele sitä, oliko turvapäällikkö kehystetty vai ei. Ainutlaatuisia materiaaleja on julkaistu, mukaan lukien salakuuntelut, FBI:n kirjeet, talousvalvontatodistukset ja virallisen kirjeenvaihdon asiakirjoja, jotka rikollisen painostuksen johdosta toimitti erityisvaltuudet omaava tutkija. Yksityiskohdat 2000-luvun sotilaallisista sodista ovat Dmitri Tseljakovin tarinassa:

Pankkipolttimet

”Päädyin KGB:n yhdeksänteen osastoon, joka suojeli puolueen ja hallituksen johtajia heti armeijan jälkeen. 90-luvulla hän oli Neuvostoliiton ensimmäisen presidentin henkilökohtainen henkivartija Mihail Gorbatšov ja perustuslakituomioistuimen presidentti Valeria Zorkina.

Pankkitoiminnan alalle hän pääsi jo 2000-luvulla. Sitten sisäministeriön taloudellisen turvallisuuden osastolle perustettiin uusi osasto valvomaan ulkomaisia sijoituksia ja valuuttakauppoja, ja minut nimitettiin apulaisjohtajaksi.

Ensimmäiset suuret tapaukset, joihin osallistuin ja joissa ymmärsin, miten rahanpesumekanismi toimii, olivat pankkien Rodnik ja AKA-Bank tapaukset. Vuonna 2004 he olivat edelläkävijöitä luottolaitosten joukossa, joiden toimilupa peruutettiin rahanpesulain rikkomisen vuoksi. "Rodnikin" kautta 8 kuukauden ajan pääomalla 20 miljoonaa ruplaa lunastettiin 75 miljardia … Tämä on noin 6-7 alueemme vuosibudjettia, annan tarkkoja lukuja: Tulan alueen budjetti vuodelle 2004 - jossain 11,2 miljardia ruplaa., Jaroslavskaja - 10,1 miljardia ruplaa., Ryazan 7,5 miljardia ruplaa.

Rahat poistettiin hyväntekeväisyyden varjolla - insuliinin ostoon. Vielä enemmän kulki AKA-Bankin kautta - jotain alueella 114 miljardia ruplaa.

Valvoi tätä järjestelmää KB "New Economic Position" (NEP-Bank) kautta, joka yhdisti ketjun muita pankkeja, Boris Sokalsky - Moskovan välimiesoikeuden huomaamaton sihteeri, joka keräsi varoja yksipäiväisiltä yrityksiltä. Hän itse kutsui niitä "roskakasoiksi".

Vaikka hän ei ollut ainoa, joka työskenteli näillä markkinoilla: voin laskea kymmenkunta suurta järjestäytynyttä rikollisyhteisöä. He toimivat Venäjän federaation toisena rahoitusjärjestelmänä, vain "mustana". Kaikilla sen osallistujilla oli omat etunsa: lopulliset edunsaajat välttyivät verojen maksamiselta ja esiintyjät saivat veroa liikevaihdosta: 2000-luvun alussa se oli n. 1-2% tapahtuman summasta, ja sitten hinnat nousivat 5-7ja joskus 10%.

Yleinen periaate on tämä: pankit ostettiin pois tai puristettiin omistajilta, ja sitten niitä "poltettiin" pumppaamalla rahaa, kunnes laitoksen toimilupa peruutettiin. Metodologia on jo toissijainen kysymys: menetelmiä on aina löydetty - hyväntekeväisyyden esiintyminen, väärennetyt sekit, vekselit, arvopaperit ja vastaavat.

Jotta ymmärtäisit varojen määrän, sanon, että yksi pankki saattoi nostaa rahaa edellisenä päivänä 1 miljoona dollaria, ja yleensä "elinkaari" - enintään 100-150 miljardia dollaria … Tämä on todellinen Venäjän "rinnakkaisbudjetti", joka on verrattavissa kansalliseen BKT:hen. Se on "musta" pankkijärjestelmä, joka sallii paitsi ryöstää Venäjän budjetin, joka ilmaistaan lähes aina "ei-käteisenä", vaan myös rahoittaa mitä tahansa terroritekoja, koska valvontaa ei ole, ja on olemassa paljon kiinnostuneita henkilöitä järjestelmän olemassaolosta.

Sokalsky-tapaus osoitti, kuinka vahvoja hänen suojelijansa ovat: järjestelmän vastustuksen vuoksi onnistuimme pidättämään pankkiiri vasta maaliskuussa 2007, eli kolmen vuoden kuluttua kaikkien todisteiden keräämisestä.

Turvallisen katon alla

Kaikki tiesivät aina laittomasta pankkitoiminnasta ja tietävät siitä edelleen - keskuspankki, FSB, sisäasiainministeriö, syyttäjänvirasto, tutkintakomitea, liittovaltion veropalvelu jne. Tässä ei ole mitään salaliittoteoriaa, kerron tämän terveen järjen näkökulmasta… no, satojen salakuuntelujen materiaalien perusteella.

Kaikki Venäjän suuret pankit ja keskuspankki ovat pankkien rahanpesun rahoittajia, joten virtojen jäljittäminen ei ole vaikeaa. Mutta tätä ei tehdä tarkoituksella, koska näin kulkevat Venäjän rautateiden, öljy-yhtiöiden ja kaikkien tämän maailman mahtavien rahat. Jukos toimi myös.

Ja kuvittele kuinka voit suorittaa tutkimuksen tällaisella katolla ?! Katsos: kaikki pankit olivat kattojen peitossa, edunsaajat mukaan lukien. Menneiden vuosien tilastoja ei ole vaikea katsoa: Dagestan oli aikoinaan pankkien keskittymisessä toisella sijalla Moskovan ja sitten Pietarin jälkeen. Ja mitä, kukaan ei nähnyt, että Kaukasus Venäjällä ei ole rahoitus- ja liikekeskus?

Jos puhumme valvontarakenteiden "sokeudesta": vuonna 2005 lähetin pyynnön Venäjän liittovaltion veropalvelun johtajalle, niin tämän paikan miehitti Anatoli Serdjukov … Ja mitä luulet, että verovirasto juoksi etsimään, mistä he kirjasivat 75 miljardia insuliinia varten? Ei! Kaikki ovat täysin rummussa, koska jos he alkavat tajuta sitä, koko Venäjän federaation talous pysähtyy. Mutta entä hyvä elämä ulkomailla? Tärkeintä on raportoida BKT:n kasvusta ja odottaa, että öljy maksaa 200 dollaria.

Luovutin raportit toiminnan kehityksestä henkilökohtaisesti Venäjän presidentille Vladimir Putin, Minulla on edelleen kanavani KGB:ssä työskentelystäni, mutta ilmeisesti tämä ei riittänyt. Kädet vapautettiin vasta keskuspankin varapuheenjohtajan murhan jälkeen syyskuussa 2006 Andrei Kozlov, joka ilmeisesti yritti jotenkin elvyttää tätä "mustan" sektorin. Ilmeisesti hän ei enää luottanut keneenkään lainvalvontaviranomaisista, erikoispalveluista ja Venäjän keskuspankista, ja hän liikkui hitaudesta peruuttamalla pankkien toimiluvat. Mutta laittomien pankkitoimintojen kysyntä jätti hänelle vain kolme vaihtoehtoa - eroaminen, vankila tai murha.

Tietenkin Kozlovin murha aiheutti paljon melua ja aiheutti shokkiterapian vaikutuksen. Presidentti oli tuolloin erittäin onneton ja antoi henkilökohtaisen käskyn selvittää se, sitten hän kiinnitti silti suurta huomiota rahanpesun torjuntaan. Sisäministerin määräyksestä Rashida Nurgalieva perustettiin tutkinta-operaatioryhmä. Sitten media antoi sille nimen " pankkiryhmä". Sitä johti Venäjän sisäministeriön alaisen tutkintakomitean erityisen tärkeiden tapausten vanhempi tutkija, oikeusversti Gennadi Shantin … Tässä ryhmässä vastasin koko operatiivisesta osasta.

Tapasin Gennadi Aleksandrovichin kesällä 2005, kun lähetin Rodnik-pankkia koskevia aineistoja arvioitavaksi Venäjän sisäministeriön tutkintakomitealle. Kukaan ei ryhtynyt tutkimaan tätä tapausta, ei ollut käytäntöä, emme itse tienneet kuinka monta sudenkuoppaa se kätkee, mihin kaikki nämä tutkimukset johtavat ja missä määrin lopulta edistymme, mitä ymmärrämme. Rikosasioita ei kuitenkaan pannut vireille Venäjän sisäministeriön tutkintakomitea, vaan Venäjän federaation apulaispääsyyttäjä Biryukov Juri Stanislavovich ja hän näki, että siitä tulee hyvä kauppa, joten meidän on kiitottava häntä tämän tapauksen perustamisesta ja maailmanlaajuisesta tutkimuksestamme, joka on ennennäkemätön Venäjän federaation historiassa ja jonka tulokset ovat ajankohtaisia edelleenkin.

Triljoonien tapaus

Kun "pankkiryhmä" muodostettiin virallisesti, Sokalskyn OPS:n rinnalla suoritimme jo niin sanotut "biljoonat" - nämä ovat tuolloin suurimmat OPS:t, jotka oli rakennettu Venäjän federaation valtiovaltaan - Jumber Elbakidze (lempinimi Juba) ja hänen kumppaninsa Sergei Zakharov nimeltä "Punainen", Jevgenija Dvoskina ja Ivan Myazin, Aleksei Kulikov, Pavel Verteletsky (lempinimi "Pasha-helikopteri") ja muut, joiden nimet eivät ole edes yleisön tiedossa.

Erittäin, erittäin vakavat keskustelut pääsivät PTP:hen (puhelinkuuntelu). Joten heti keskuspankin varapuheenjohtajan Kozlovin murhan jälkeen "Flamingo"-niminen kansalainen soitti Juban matkapuhelimeen ja sanoi seuraavan: "Puhuin Venäjän FSB:n kanssa ja olen vastuussa murhasta. Aleksei Frenkel, vaikka sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, koska se on tällä hetkellä koko järjestelmän heikoin lenkki."

Shantin kuulusteli Frenkeliä maaliskuussa 2007, mutta hänen asianajajaansa Igor Trunov nosti meteliä, että haluamme tuoda Frenkelin rikosoikeudelliseen vastuuseen Venäjän federaation rikoslain 172 §:n 2 osan "laitonta pankkitoimintaa" nojalla, ja keskustelu ei onnistunut. Vaikka minulla tai Shantinilla ei ollut halua leikkiä hänen luillaan, meillä oli jo tarpeeksi esineitä.

Vuonna 2006 olimme valmiita pidättämään Elbakidzen, mutta minut poistettiin tapauksesta ja vasta kun sisäministeriön apulaisministeri puuttui asiaan henkilökohtaisesti. Andrei Novikov, minut palautettiin, mutta aika on kulunut - Elbakidze pakeni Georgiaan.

Sen jälkeen ryhmämme joutui otteeseen Dvoskinin, Myazinin ja Kulikovin kanssa, jotka ottivat "kultaisen vuoren kuninkaiden" paikan. Myazin kutsui itseään sellaiseksi, kun Juba lähti lämpimiin maihin. Heidän OPS:nsa ei keskittynyt vain Venäjän FSB:n, Venäjän keskuspankin virkamiehiin, edunsaajiin, joilla oli suora yhteys presidenttiin, vaan myös sisäministeriön pääosaston päällikölle keskusliittovaltiolle - Nikolae Aulove … Tämä paljastettiin marraskuussa 2006 Migros-pankin ORM:n aikana.

Pankki siirrettiin Dagestanista "polttolaitokseen" ja rekisteröitiin rikollisyhteisön hallitsemaan viidenteen pääaluehallitukseen, joka johti Aleksanteri Korneshov Venäjän FSB:n lähetettyjen upseerien henkilöstöstä. Kahden vuoden ajan minun piti kommunikoida hänen kanssaan katkaistakseni jengit sujuvasti ja en nostaa uutta, kuten media tykkää kirjoittaa, "bulldogien maton alla" taistelua. Hänet saatiin heti kiinni Rodnik-pankista: siinä ei ollut edes kassayksikköä! Ja miten ihmeessä Venäjän keskuspankin ja sisäministeriön GTU:n tarkastus tehtiin siellä?

Lisäksi valvontaviranomaiset eivät voineet olla tietämättä, missä ja kuka "polttaa" pankin, koska käytännössä samat henkilöt esiintyvät kaikkialla, myös Venäjän pankin toimissa. Esimerkiksi Myazinin ja Dvoskinin pankeissa - "Belkom", "Falcone", pankki "Project Lending" ja muissa, tietty Stepanova … Tietysti puhuin hänelle kuulustelun aikana. Hän selitti, että jos hän tekee yhteistyötä, hänet tapetaan tai vangitaan, ja hänellä on lapsia. Valitettavasti olemme kohdanneet tämän tilanteen ensimmäisestä päivästä lähtien.

Katkaisimme jengit koskematta edunsaajiin, se ei toiminut millään muulla tavalla - jos kosketat myös heitä, niin kuvittele mikä resurssi putoaa sinulle neljältäkymmeneltä "palaneelta" luottolaitokselta. Periaatteessa seurasin samaa polkua kuin Kozlov. En ole hölmö, ja ymmärrän hyvin, että mitä enemmän murskaan jengit, sitä vahvempi niiden liittouma on: kaikki ovat kiinnostuneita poistamaan minut ja menevät tietysti heti katoille. Kysymys oli siitä, mitä viranomaiset itse valitsisivat tämän taistelun alkaessa. Mutta valinta ei ollut minun eduni…

Poistostani on kulunut 10 vuotta: nyt Ivan Myazin on pidätetty Promsberbankin 3,2 miljardin ruplan kavalluksesta, Aleksei Kulikov sai yhdeksän vuotta ja Jevgeni Dvoskin on edelleen vapaana, ja hänen hahmoonsa haluaisin kiinnittää lukijoidesi erityisen huomion.

FBI:n ja FSB:n välillä

Dvoskin on pahamaineinen pankkiiri, joka liittyy koko joukkoon "palaneita" pankkeja - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon ja muut. Syyskuussa 2007 saimme Finmonitoringilta todistuksen, joka vahvisti sen yhteyden laittomaan pankkitoimintaan ja rahanpesuun.

Hänen todellisen identiteettinsä selvittäminen oli suuri toiminnallinen menestys. Loppujen lopuksi Dvoskin oli jotain "Herra X" -tyyppistä rahoitusmarkkinoilla, hän ilmestyi jo aikana, jolloin johtajien roolit olivat pitkään jaetut. Tiedettiin, että hän syntyi Odessassa, 70-luvulla hän muutti äitinsä kanssa Amerikka, ja 2000-luvulla hän löysi itsensä Venäjältä. Ryhmämme Shantinin kanssa onnistui täyttämään mustat täplät hänen elämäkerrassaan. Kävi ilmi, että Dvoskin ei perinyt vain Venäjällä, vaan myös Yhdysvalloissa: FBI etsi häntä samanlaisista syistä - taloudellisista petoksista, mutta etsinnät suoritettiin hänen sukunimellään. Slusker … Saimme Interpolin kautta kattavan asiakirja-aineiston.

Kävi selväksi, mistä yhteys Dvoskin-Sluskerin ja "lainvarkaan" välillä oli peräisin Vjatšeslav Ivankov, joka tunnetaan lempinimellä Yaponchik - he tapasivat amerikkalaisessa vankilassa, jossa he olivat sellukatvereita. Luulen, että tämä ei ollut sattuma: minulla on tietoja, että Dvoskin oli jotain sellaista Yhdysvaltain tiedustelupalvelun tiedottaja. Sitten FBI lähettää pyynnön sen luovuttamisesta, mutta Venäjän federaation syyttäjänvirasto ei tee päätöstä.

Ryhmämme onnistui myös toteamaan, että Dvoskinin Venäjän kansalaisuus on väärennös, vaikka hän itsepintaisesti kiistää tämän. Dvoskin vakuuttaa, että hän rekisteröityi 90-luvulla Rostoviin ja sai siellä passin. Mutta merkintä talokirjaan - "Jevgeni Vladimirovitš Dvoskin" - tehtiin nimenomaisesti jälkikäteen, koska rekisteröinnin aikaan hän oli vielä Slusker. Hän vaihtoi sukunimensä vasta vuonna 2002. Se vain, että tyttö, joka astui häneen sinne, unohti jotenkin, että hän oli 90-luvulla Slusker.

Paikalla oli myös todistaja Tropinina, joka tunnusti tehneensä Dvoskinin rekisteröinnin rahasta. Kerätyn todisteiden määrän perusteella onnistuimme syyskuussa 2007 saamaan luvan pankkiirin kotietsintään, jonka aikana takavarikoitiin pistooli ja 70 patruunaa.

Marraskuuhun mennessä Dvoskinin ja Myazinin pidätystä valmisteltiin, mutta heidän kattonsa Nikolai Aulovin henkilössä yhdistettiin tapaukseen. Alexandra Bastrykina ja Venäjän FSB:n osasto "M" sekä, meille aiemmin tuntematon, Venäjän FSB:n sisäisen turvallisuuspalvelun 6. yksikkö.

Bastrykinin liike

Dvoskinista Venäjän UPC:n puheenjohtaja Bastrykin teki uhrin poistaakseen minut ja Shantinin ja leikkiäkseen politiikkaa Aulovin kanssa, joka halusi ottaa Venäjän federaation sisäministerin virkaan, ja muiden kenraalien kanssa, jotka kärsivät tuoleista ja päänahkaa.

26. marraskuuta 2007 Shantinin toimistosta he takavarikoivat yhtäkkiä tapauksen Dagestanin pankeilla, joissa Dvoskinia pidettiin, ja he ottivat myös materiaalit hänen talossaan tehdystä etsinnästä ja kaikki aineelliset todisteet. Takavarikon suorittivat FSB:n erikoisjoukot, UPC:n Moskovan päämajan edustajat ja useat sisäministeriön työntekijät. Shantinin raportista voit lukea, että nämä materiaalit käytännössä takavarikoitiin meiltä. voimalla.

Shantinin raportti lähetettiin Alexander Bastrykinille, vuonna 2007 hän oli Venäjän federaation syyttäjänviraston alaisen tutkintakomitean puheenjohtaja. Se oli Bastrykin, joka oli vastuussa tapauksesta Aleksanteri Sharkevitš, jonka puitteissa paperit takavarikoitiin.

Kuka on Sharkevich? vuonna 2007 en vieläkään tiennyt vastausta tähän kysymykseen. Hän työskenteli salanimellä Solovjov, Nurgalievin lisäksi hänen todellisista tehtävistään tiesi hyvin rajallinen joukko ihmisiä: korruptoituneen lainvalvontaviranomaisen varjolla hän työskenteli korruption paljastamiseksi korkeimmissa viranomaisissa, mm. "pesi" pankkeja ja oli sisäasiainministerin välitön alainen.

Dvoskin syytti Sharkevichia rahan kiristämisestä, jonka hänen oletettavasti täytyi jakaa "pankkiryhmämme" kanssa. Bastrykin asettui mafian puolelle.

Oikeudenkäynnissä valamiehistö ei uskonut Dvoskinin versiota ja vapautti Aleksandr Sharkevitšin syytteestä, mutta joku tarvitsi hänet istumaan, ja everstiluutnanttia syytettiin naurettavasta syystä - ampumatarvikkeiden hallussapidosta palkintoaseeseen, jonka hän sai terroristin estämisestä. hyökkäys Moskovan keskustassa.

Oikeudenkäynnissä Sharkevich ei vahvistanut Dvoskinin sanoja hänen yhteydestään minuun ja Gennadi Shantiniin. Mutta vuonna 2008 Moskovan "Inkredbankin" johtajien Chuvilinin ja Gorbuntsovin lausunnon mukaan minua ja kollegaani vastaan Aleksandra Nosenko kuitenkin aloitettiin rikosasia, jossa Dvoskin oli todistaja.

Haluaisin myös sanoa FSB:n roolista tässä prosessissa: siitä hetkestä lähtien, kun Dvoskin alkoi todistaa Shantinia vastaan, hän joutui valtion suojeluun ja osallistui hänen suojelukseen. Ivan Tkachev - Venäjän FSB:n sisäisen turvallisuuspalvelun kuudennen yksikön apulaispäällikkö. Ja sitten Tkachev "sytyy" Chuvilinin keskusteluissa. Toukokuussa 2008 pankkiiri valitti Venäjän FSB:n M-osaston apulaisjohtajalle Igor Nikolaevettä Ivan Ivanovitš pakottaa hänet toimiin minua ja Nosenkoa vastaan. Keskustelu äänitettiin ORM:n aikana.

Onko mafia kuolematon?

Tämän seurauksena Nosenko ja minä päädyimme vankilaan, "pankkiryhmä" tuhoutui, kaikki toiminnallinen kehitystyömme haudattiin, samoin rikosasiat. Dvoskin kumosi tuomioistuimen päätöksen mitätöidä hänen kansalaisuutensa ja onnistui saamaan aikaan huijauksen Krimin Genbankin kanssa, josta jäi 15 miljardin ruplan aukko. Liittovaltion tiedotusvälineet kirjoittivat, että keskuspankki yritti jollakin tavalla estää pankin verkoston laajentamisen Krimillä sen osakkeenomistajan Dvoskinin maineen vuoksi, mutta pankkiirin poliittiset yhteydet voittivat. En kuitenkaan usko, että Venäjän keskuspankki ei voi tehdä jotain, se on vain, että kaikilla on osansa.

Mustan pankkiirien puolta tukevat erilaiset edunsaajat, joiden rahat kulkevat järjestelmän läpi. Voisi sanoa, että resurssit ovat rajattomat, eikä kukaan halua muuttaa talousmallia. Pankkien toimilupien peruuttaminen on vain tunnustusta, ettei valvontaa, valvontaa ole ja kaikki ovat asiasta kiinnostuneita valtion tasolla. Mistä muualta he saisivat rahaa, taloja, jahteja ja kiinteistöjä ulkomailta?

Tietenkin yhdessä artikkelissa en voi kertoa kaikkea yksityiskohtaisesti, mutta haluan julkaista sarjan kirjoja todellisesta Venäjän todellisuudesta. Itse mosaiikki tarttuu yhteen ja korostaa niitä, jotka huusivat äänekkäämmin pidätyksestäni korruption vastaisena taisteluna."